公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜廣化科技

1.股東會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一三年度營業報告書及財務報表決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(2)公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。

(3)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。

(4)私募現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.9元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。