公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) ｜精誠金融

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/台灣

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/台灣

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：鍾正文/台灣

(4)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/台灣

(5)董事：綠界科技(股)公司代表人：梁維誠/台灣

(6)監察人：鍾志?

(7)監察人：楊碧茵

4.舊任者簡歷:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/精誠資訊(股)公司資深副總經理

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/精誠金融科技(股)公司總經理

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：鍾正文/精誠金融科技(股)公司營運長

(4)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/精誠資訊(股)公司副總經理

(5)董事：綠界科技(股)公司代表人：梁維誠/綠界科技(股)公司董事長

(6)監察人：鍾志?/精誠資訊(股)公司財務長

(7)監察人：楊碧茵/茂為歐買尬數位科技(股)公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/台灣

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/台灣

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/台灣

(4)獨立董事：賈子南/台灣

(5)獨立董事：胡逸斌/台灣

(6)獨立董事：曾炫章/台灣

(7)獨立董事：任玉英/台灣

6.新任者簡歷:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/精誠資訊(股)公司資深副總經理

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/精誠金融科技(股)公司總經理

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/精誠資訊(股)公司副總經理

(4)獨立董事：賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理

(5)獨立董事：胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事

(6)獨立董事：曾炫章/力成科技(股)公司財務長暨資深副總經理

(7)獨立董事：任玉英/網智服務國際(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠，13,996,500股。

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇，13,996,500股。

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊，13,996,500股。

(4)獨立董事：賈子南，0股。

(5)獨立董事：胡逸斌，0股。

(6)獨立董事：曾炫章，0股。

(7)獨立董事：任玉英，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28-114/06/27

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無