精誠金融公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252,835

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,672

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,909

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,474

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,814

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,814

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40

11.期末總資產(仟元):617,683

12.期末總負債(仟元):191,978

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):425,705

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/08/05

2.股東臨時會召開日期：114/09/23

3.股東臨時會召開地點：台北市信義區市民大道六段288號3樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：補選本公司董事一席案。

6.召集事由二：其他事項

(1)：解決本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/08/25

9.停止過戶截止日期：114/09/23

10.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/08/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李孟憲 本公司會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/08/05

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/07/22

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:賈子南

4.舊任者簡歷:嘉利實業(股)公司董事暨總經理

5.新任者姓名:任玉英

6.新任者簡歷:網智服務國際(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19

10.新任生效日期:114/07/22

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/賈子南

4.舊任者簡歷:嘉利實業(股)公司董事暨總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:職務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114/7/4接獲其辭職書，自即日起生效。

(2)本公司將於114年度股東臨時會補選一席董事。

1.發生變動日期:114/07/04

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:賈子南

4.舊任者簡歷:嘉利實業(股)公司董事暨總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:職務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

本公司於114/07/04接獲其辭職書，自即日起生效。

1.股東會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書

及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為

「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)初次上市(櫃)發行新股公開承銷案，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，

原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。

(7)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/台灣

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/台灣

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：鍾正文/台灣

(4)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/台灣

(5)董事：綠界科技(股)公司代表人：梁維誠/台灣

(6)監察人：鍾志?

(7)監察人：楊碧茵

4.舊任者簡歷:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/精誠資訊(股)公司資深副總經理

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/精誠金融科技(股)公司總經理

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：鍾正文/精誠金融科技(股)公司營運長

(4)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/精誠資訊(股)公司副總經理

(5)董事：綠界科技(股)公司代表人：梁維誠/綠界科技(股)公司董事長

(6)監察人：鍾志?/精誠資訊(股)公司財務長

(7)監察人：楊碧茵/茂為歐買尬數位科技(股)公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/台灣

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/台灣

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/台灣

(4)獨立董事：賈子南/台灣

(5)獨立董事：胡逸斌/台灣

(6)獨立董事：曾炫章/台灣

(7)獨立董事：任玉英/台灣

6.新任者簡歷:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠/精誠資訊(股)公司資深副總經理

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇/精誠金融科技(股)公司總經理

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊/精誠資訊(股)公司副總經理

(4)獨立董事：賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理

(5)獨立董事：胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事

(6)獨立董事：曾炫章/力成科技(股)公司財務長暨資深副總經理

(7)獨立董事：任玉英/網智服務國際(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠，13,996,500股。

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇，13,996,500股。

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊，13,996,500股。

(4)獨立董事：賈子南，0股。

(5)獨立董事：胡逸斌，0股。

(6)獨立董事：曾炫章，0股。

(7)獨立董事：任玉英，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28-114/06/27

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：精誠資訊(股)公司代表人：楊世忠

(2)董事：精誠資訊(股)公司代表人：黃華勇

(3)董事：精誠資訊(股)公司代表人：班鐵翊

獨立董事：

賈子南、胡逸斌、曾炫章、任玉英。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，

以出席股東表決權過半數之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。

8.所擔任該大陸地區事業地址:無。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:

董事黃華勇及獨立董事曾炫章目前無兼任其他公司董事或代表人之情形。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:楊世忠

4.舊任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理

5.新任者姓名:楊世忠

6.新任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選，並於今日選任董事長。

9.新任生效日期:114/06/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：賈子南

(2)獨立董事：胡逸斌

(3)獨立董事：曾炫章

(4)獨立董事：任玉英

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理

(2)獨立董事：胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事

(3)獨立董事：曾炫章/力成科技(股)公司財務長暨資深副總經理

(4)獨立董事：任玉英/網智服務國際(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，

由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/20

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/06/20

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)賈子南

(2)胡逸斌

(3)曹曉虹

4.舊任者簡歷:

(1)賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理

(2)胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事

(3)曹曉虹/木喬顧問股份有限公司資深顧問

5.新任者姓名:

(1)賈子南

(2)胡逸斌

(3)曾炫章

6.新任者簡歷:

(1)賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理

(2)胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事

(3)曾炫章/力成科技(股)公司財務長暨資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~114/06/27

10.新任生效日期:114/06/20

11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,927,000元

4.除權（息）交易日:114/07/10

5.最後過戶日:114/07/13

6.停止過戶起始日期:114/07/14

7.停止過戶截止日期:114/07/18

8.除權（息）基準日:114/07/18

9.現金股利發放日期:114/08/01

10.其他應敘明事項:

(1)113年度盈餘分派現金股利新台幣43,927,000元，係依照流通在外股數

21,963,500股為分派基礎，合計每股分派之現金為2元，截至目前為止，

流通在外股數尚無變動，無須調整每股應分派金額。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/05/19

1.召開法人說明會之日期：114/05/19

2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦興櫃公司業績說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:假台北市信義區市民大道6段288號3樓 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司113年度營業及財務概況。

(2)監察人審查本公司113度決算表冊報告書。

(3)報告本公司113年度員工酬勞分配情形。

(4)報告本公司113年度董監酬勞分派情形。

(5)報告訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「董事及經理人行為準則」案。

(6)報告訂定「永續發展實務守則」及「永續發展政策」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並

更名為「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)初次上市(櫃) 發行新股公開承銷案，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，

原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玉嬌 本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳天意 本公司內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:114/4/1

8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,927,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

不適用

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/02/20

1.召開法人說明會之日期：114/02/20

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：公司受國泰證券股份有限公司邀請參加線上法人說明會，

說明公司營運概況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與114/02/07召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/07

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:114年02月07日(星期五)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北市大安區仁愛路三段157號三樓(元大金融廣場)。

(4)法人說明會擇要訊息:公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明會，

說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或

法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/04

2.發生緣由:

提報董事會或經董事會決議日期:114/02/04

審計委員會通過日期：無

財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31

1月1日累計至本期止營業收入(仟元):482,789

1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):226,989

1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,323

1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,817

1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,962

1月1日累計至本期止歸屬於本公司業主淨利(損) (仟元):48,952

1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.31

期末總資產(仟元):597,885

期末總負債(仟元):162,303

期末歸屬於本公司業主之權益(仟元):435,582

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。