精誠金融公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:假台北市信義區市民大道6段288號3樓 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司113年度營業及財務概況。

(2)監察人審查本公司113度決算表冊報告書。

(3)報告本公司113年度員工酬勞分配情形。

(4)報告本公司113年度董監酬勞分派情形。

(5)報告訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「董事及經理人行為準則」案。

(6)報告訂定「永續發展實務守則」及「永續發展政策」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並

更名為「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)初次上市(櫃) 發行新股公開承銷案，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，

原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玉嬌 本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳天意 本公司內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:114/4/1

8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,927,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

不適用

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/02/20

1.召開法人說明會之日期：114/02/20

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：公司受國泰證券股份有限公司邀請參加線上法人說明會，

說明公司營運概況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與114/02/07召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/07

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:114年02月07日(星期五)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點: 台北市大安區仁愛路三段157號三樓(元大金融廣場)。

(4)法人說明會擇要訊息:公司受元大證券股份有限公司邀請參加興櫃前法人說明會，

說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀請者為優先。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或

法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/04

2.發生緣由:

提報董事會或經董事會決議日期:114/02/04

審計委員會通過日期：無

財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31

1月1日累計至本期止營業收入(仟元):482,789

1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):226,989

1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,323

1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,817

1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,962

1月1日累計至本期止歸屬於本公司業主淨利(損) (仟元):48,952

1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.31

期末總資產(仟元):597,885

期末總負債(仟元):162,303

期末歸屬於本公司業主之權益(仟元):435,582

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。