公告本公司114年股東常會重要決議事項 ｜精誠金融

1.股東會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書

及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為

「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)初次上市(櫃)發行新股公開承銷案，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，

原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。

(7)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無