公告本公司民國114年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興

(4)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:張端揆

(5)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:陳泰亨

(6)董事:頤碩夥伴貳股份有限公司

4.舊任者簡歷:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀/復盛應用科技股份

有限公司財務投資總處副總經理

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生/復盛應用科技股份

有限公司董事暨總經理

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興/Minson Enterprises

(Thailand) Company Limited 執行副董事長

(4)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:張端揆/民盛應用企業股份

有限公司總經理

(5)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:陳泰亨/民舜企業股份有限

公司董事長

(6)董事:頤碩夥伴貳股份有限公司

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興

(4)董事:張端揆

(5)董事:陳泰亨

(6)獨立董事:許明現

(7)獨立董事:姜益民

(8)獨立董事:魏靖文

6.新任者簡歷:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀/復盛應用科技股份

有限公司財務投資總處副總經理

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生/復盛應用科技股份

有限公司董事暨總經理

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興/Minson Enterprises

(Thailand) Company Limited 執行副董事長

(4)董事:張端揆/民盛應用企業股份有限公司總經理

(5)董事:陳泰亨/民舜企業股份有限公司董事長

(6)獨立董事:許明現/南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長

(7)獨立董事:姜益民/笠杰股份有限公司董事長

(8)獨立董事:魏靖文/新普科技股份有限公司行政管理處副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀 19,836,000股

(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生 19,836,000股

(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興 19,836,000股

(4)董事:張端揆 104,263股

(5)董事:陳泰亨 102,521股

(6)獨立董事:許明現 0股

(7)獨立董事:姜益民 0股

(8)獨立董事:魏靖文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15-115/06/14

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:提前全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任董事及獨立董事之任期自

114/06/24日起至117/06/23日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。