公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事(含獨立董事)案，當選名單:

董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀

董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生

董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興

董事:張端揆

董事:陳泰亨

獨立董事:許明現

獨立董事:姜益民

獨立董事:魏靖文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文案

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

(4)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案

(5)通過本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先

認股權案

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。