

民盛應用企業(興)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,515,790
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,259
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,669
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,730
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,148
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,148
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.20
11.期末總資產(仟元):2,900,502
12.期末總負債(仟元):961,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,939,315
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,515,790
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,259
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):181,669
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,730
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,148
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,148
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.20
11.期末總資產(仟元):2,900,502
12.期末總負債(仟元):961,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,939,315
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案,當選名單:
董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
董事:張端揆
董事:陳泰亨
獨立董事:許明現
獨立董事:姜益民
獨立董事:魏靖文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文案
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
(4)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(5)通過本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷,並提請原股東放棄優先
認股權案
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案,當選名單:
董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
董事:張端揆
董事:陳泰亨
獨立董事:許明現
獨立董事:姜益民
獨立董事:魏靖文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文案
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
(4)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(5)通過本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷,並提請原股東放棄優先
認股權案
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
(4)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:張端揆
(5)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:陳泰亨
(6)董事:頤碩夥伴貳股份有限公司
4.舊任者簡歷:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀/復盛應用科技股份
有限公司財務投資總處副總經理
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生/復盛應用科技股份
有限公司董事暨總經理
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興/Minson Enterprises
(Thailand) Company Limited 執行副董事長
(4)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:張端揆/民盛應用企業股份
有限公司總經理
(5)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:陳泰亨/民舜企業股份有限
公司董事長
(6)董事:頤碩夥伴貳股份有限公司
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
(4)董事:張端揆
(5)董事:陳泰亨
(6)獨立董事:許明現
(7)獨立董事:姜益民
(8)獨立董事:魏靖文
6.新任者簡歷:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀/復盛應用科技股份
有限公司財務投資總處副總經理
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生/復盛應用科技股份
有限公司董事暨總經理
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興/Minson Enterprises
(Thailand) Company Limited 執行副董事長
(4)董事:張端揆/民盛應用企業股份有限公司總經理
(5)董事:陳泰亨/民舜企業股份有限公司董事長
(6)獨立董事:許明現/南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
(7)獨立董事:姜益民/笠杰股份有限公司董事長
(8)獨立董事:魏靖文/新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀 19,836,000股
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生 19,836,000股
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興 19,836,000股
(4)董事:張端揆 104,263股
(5)董事:陳泰亨 102,521股
(6)獨立董事:許明現 0股
(7)獨立董事:姜益民 0股
(8)獨立董事:魏靖文 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/15-115/06/14
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:提前全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任董事及獨立董事之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
(4)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:張端揆
(5)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:陳泰亨
(6)董事:頤碩夥伴貳股份有限公司
4.舊任者簡歷:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀/復盛應用科技股份
有限公司財務投資總處副總經理
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生/復盛應用科技股份
有限公司董事暨總經理
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興/Minson Enterprises
(Thailand) Company Limited 執行副董事長
(4)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:張端揆/民盛應用企業股份
有限公司總經理
(5)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:陳泰亨/民舜企業股份有限
公司董事長
(6)董事:頤碩夥伴貳股份有限公司
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
(4)董事:張端揆
(5)董事:陳泰亨
(6)獨立董事:許明現
(7)獨立董事:姜益民
(8)獨立董事:魏靖文
6.新任者簡歷:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀/復盛應用科技股份
有限公司財務投資總處副總經理
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生/復盛應用科技股份
有限公司董事暨總經理
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興/Minson Enterprises
(Thailand) Company Limited 執行副董事長
(4)董事:張端揆/民盛應用企業股份有限公司總經理
(5)董事:陳泰亨/民舜企業股份有限公司董事長
(6)獨立董事:許明現/南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
(7)獨立董事:姜益民/笠杰股份有限公司董事長
(8)獨立董事:魏靖文/新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀 19,836,000股
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生 19,836,000股
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興 19,836,000股
(4)董事:張端揆 104,263股
(5)董事:陳泰亨 102,521股
(6)獨立董事:許明現 0股
(7)獨立董事:姜益民 0股
(8)獨立董事:魏靖文 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/15-115/06/14
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:提前全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任董事及獨立董事之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
公告本公司民國114年股東常會決議通過解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案
1.股東會決議日:114/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
(4)董事:張端揆
(5)董事:陳泰亨
(6)獨立董事:許明現
(7)獨立董事:姜益民
(8)獨立董事:魏靖文
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)許廷儀:中山市奧博精密科技有限公司董事長、中山廣盛運動器材有限公司董事
(2)江慶生:中山廣盛運動器材有限公司董事長、中山市隆興精工機械有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)中山市奧博精密科技有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區敬業路14號
(2)中山廣盛運動器材有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區置業路32號
(3)中山市隆興精工機械有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區置業路32號
廣盛公司二廠中央倉庫一至二樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)中山市奧博精密科技有限公司:高爾夫球桿頭之製造銷售
(2)中山廣盛運動器材有限公司:高爾夫球桿頭之製造銷售
(3)中山市隆興精工機械有限公司:運動器材、汽車零配件、模具等產品之製造銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)中山市奧博精密科技有限公司:無
(2)中山廣盛運動器材有限公司:無
(3)中山市隆興精工機械有限公司:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
(3)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:林國興
(4)董事:張端揆
(5)董事:陳泰亨
(6)獨立董事:許明現
(7)獨立董事:姜益民
(8)獨立董事:魏靖文
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):
(1)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:許廷儀
(2)董事:復盛應用科技股份有限公司代表人:江慶生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)許廷儀:中山市奧博精密科技有限公司董事長、中山廣盛運動器材有限公司董事
(2)江慶生:中山廣盛運動器材有限公司董事長、中山市隆興精工機械有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)中山市奧博精密科技有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區敬業路14號
(2)中山廣盛運動器材有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區置業路32號
(3)中山市隆興精工機械有限公司:中國廣東省中山市火炬開發區置業路32號
廣盛公司二廠中央倉庫一至二樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)中山市奧博精密科技有限公司:高爾夫球桿頭之製造銷售
(2)中山廣盛運動器材有限公司:高爾夫球桿頭之製造銷售
(3)中山市隆興精工機械有限公司:運動器材、汽車零配件、模具等產品之製造銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)中山市奧博精密科技有限公司:無
(2)中山廣盛運動器材有限公司:無
(3)中山市隆興精工機械有限公司:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
分派之現金股利:新台幣182,262,000元
每股配發現金新台幣6元
4.除權(息)交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/11
6.停止過戶起始日期:114/07/12
7.停止過戶截止日期:114/07/16
8.除權(息)基準日:114/07/16
9.現金股利發放日期:114/08/06
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
分派之現金股利:新台幣182,262,000元
每股配發現金新台幣6元
4.除權(息)交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/11
6.停止過戶起始日期:114/07/12
7.停止過戶截止日期:114/07/16
8.除權(息)基準日:114/07/16
9.現金股利發放日期:114/08/06
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:許廷儀
4.舊任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:許廷儀
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:改選續任
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:許廷儀
4.舊任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:許廷儀
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:改選續任
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
6.新任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:新任
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):無
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:新任審計委員會之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
6.新任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:新任
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):無
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:新任審計委員會之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
4.舊任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
5.新任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
6.新任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/10/21~115/06/14
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
4.舊任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
5.新任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
6.新任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/10/21~115/06/14
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
代重要子公司MinsonEnterprises(Thailand)CompanyLimited公告營運長異動
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Minson Enterprises(Thailand) Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休,
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Minson Enterprises(Thailand) Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休,
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
代重要子公司MenxonEnterprises(Thailand)CompanyLimited公告營運長異動
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Menxon Enterprises(Thailand) Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休,
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Menxon Enterprises(Thailand) Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休,
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
代重要子公司MintechEnterprisesCompanyLimited公告營運長異動
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Mintech Enterprises Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休,
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Mintech Enterprises Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休,
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
代重要子公司MinoneEnterprisesCompanyLimited公告營運長異動
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Minone Enterprises Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休,
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):營運長
2.發生變動日期:114/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林國興/執行副董事暨營運長/
Minone Enterprises Company Limited 執行副董事暨營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高文茂/資深副總經理/
民盛應用企業股份有限公司運營中心資深副總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:原營運長林國興將於114/6/30退休,
董事會通過委任高文茂資深副總擔任營運長
7.生效日期:114/05/19
8.其他應敘明事項:高文茂於114/05/16董事會正式委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):研發主管
2.發生變動日期:114/04/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周文祥/副總經理/民盛應用研發中心副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉龍樹/協理/民盛應用研發中心協理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/04/04
8.其他應敘明事項:暫由劉龍樹協理代行職務,
俟後續適任人選經董事會委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):研發主管
2.發生變動日期:114/04/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周文祥/副總經理/民盛應用研發中心副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉龍樹/協理/民盛應用研發中心協理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/04/04
8.其他應敘明事項:暫由劉龍樹協理代行職務,
俟後續適任人選經董事會委任後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃湘茹/財會部財會主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管,經本公司
113年3月17日董事會決議通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃湘茹/財會部財會主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管,經本公司
113年3月17日董事會決議通過
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:民盛應用企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:因應本公司增加資金籌措管道及利於未來長遠發展,
擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:民盛應用企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:因應本公司增加資金籌措管道及利於未來長遠發展,
擬於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷,並提請原股東放棄優先認股權案
1.董事會決議日期:114/03/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:未定
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:未定
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東放棄優先認股權利,並全數提撥供本公司辦理上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足或放棄認購部分,授權董事長
洽特定人認購之
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原
已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷前之股份來源
13.其他應敘明事項:本次增資發行計劃之主要內容(包括發行價格、
實際發行數量、發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計
進度及可能產生效益等相關事項)暨其他一切有關發行計劃之事宜,
如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境需予以修
正變更時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
1.董事會決議日期:114/03/17
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:未定
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:未定
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東放棄優先認股權利,並全數提撥供本公司辦理上櫃前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足或放棄認購部分,授權董事長
洽特定人認購之
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原
已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷前之股份來源
13.其他應敘明事項:本次增資發行計劃之主要內容(包括發行價格、
實際發行數量、發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計
進度及可能產生效益等相關事項)暨其他一切有關發行計劃之事宜,
如因法令規定或主管機關規定或基於營運評估或因客觀環境需予以修
正變更時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113 年度營業報告書
(2)113 年度監察人查核報告書
(3)113 年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案
(6)本公司對外背書保證程序說明
6.召集事由二、承認事項:
(1)113 年度營業報告書及財務報表案
(2)113 年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案
(5)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(6)本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷,並提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113 年度營業報告書
(2)113 年度監察人查核報告書
(3)113 年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案
(6)本公司對外背書保證程序說明
6.召集事由二、承認事項:
(1)113 年度營業報告書及財務報表案
(2)113 年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案
(5)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(6)本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷,並提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃湘茹/財會部財會主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管,經本公司
114年3月17日董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃湘茹/財會部財會主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管,經本公司
114年3月17日董事會決議通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/10
2.公司名稱:民盛應用企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:個體財報現金流量表部分資料誤植(本次更正不影響損益)
6.更正資訊項目/報表名稱:期初現金及約當現金餘額/個體現金流量表
7.更正前金額/內容/頁次:
(305,886)/110年度期初現金及約當現金餘額/第9頁
8.更正後金額/內容/頁次:
93,753/110年度期初現金及約當現金餘額/第9頁
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息,財務報告申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
(1)財務報告更正,請參見「財務報告更補正專區」之個體財務報告電子書。
(2)前述更正對財報損益金額無影響。
2.公司名稱:民盛應用企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:個體財報現金流量表部分資料誤植(本次更正不影響損益)
6.更正資訊項目/報表名稱:期初現金及約當現金餘額/個體現金流量表
7.更正前金額/內容/頁次:
(305,886)/110年度期初現金及約當現金餘額/第9頁
8.更正後金額/內容/頁次:
93,753/110年度期初現金及約當現金餘額/第9頁
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息,財務報告申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:
(1)財務報告更正,請參見「財務報告更補正專區」之個體財務報告電子書。
(2)前述更正對財報損益金額無影響。
1.事實發生日:114/01/03
2.發生緣由:公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年1月3日(星期五)。
(2)召開法人說明會之時間:14點30分。
(3)召開法人說明會之地點:台北市中山區樂群二路199號台北萬豪酒店5F宜華廳。
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會,
說明本公司營運概況與未來發展。
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站
之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.發生緣由:公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:114年1月3日(星期五)。
(2)召開法人說明會之時間:14點30分。
(3)召開法人說明會之地點:台北市中山區樂群二路199號台北萬豪酒店5F宜華廳。
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會,
說明本公司營運概況與未來發展。
(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站
之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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