公告本公司114年董事及監察人改選

1.發生變動日期:114/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：端木正，明緯財務顧問有限公司代表人

董事：鮑泰鈞，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人

董事：陳炳宏

董事：吳漢雄，中翔投資股份有限公司代表人

董事：鮑佩鈴，中翔投資股份有限公司代表人

監察人：林榮輝，大昇投資股份有限公司代表人

監察人：連雪妃

3.新任者姓名及簡歷:

董事：端木正，王道資產管理股份有限公司代表人

董事：鮑泰鈞，財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人

董事：吳漢雄，中翔投資股份有限公司代表人

董事：劉智文，中翔投資股份有限公司代表人

董事：陳炳宏

監察人：連雪妃，大昇投資股份有限公司代表人

監察人：姜惠文

4.異動原因:董監事全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：王道資產管理股份有限公司代表人端木正：1,000,000股

董事：財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人鮑泰鈞：14,765,376股

董事：中翔投資股份有限公司代表人吳漢雄：12,446,733股

董事：中翔投資股份有限公司代表人劉智文：12,446,733股

董事：陳炳宏：12,797,000股

監察人：大昇投資股份有限公司代表人連雪妃：2,187,336股

監察人：姜惠文：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

7.新任生效日期:114/06/25

8.同任期董事變動比率:2/5

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。