本公司公告114年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:114/06/25

2.發生緣由:公告114年股東常會重要決議事項

(一)股東會日期:114/06/25

(二)重要決議事項:

(1)通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

(2)通過111年度盈虧撥補案

(3)通過112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

(4)通過112年度盈虧撥補案

(5)通過113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

(6)通過113年度盈虧撥補案

(7)選舉本公司董事及監察人案

新任董事：

王道資產管理股份有限公司代表人：端木正

財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞

中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄

中翔投資股份有限公司代表人：劉智文

陳炳宏

新任監察人：

大昇投資股份有限公司代表人：連雪妃

姜惠文

(8)通過解除本公司第二十五屆新任董事競業禁止之限制案

(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任董監事任期自114年6月25日起至117年6月24日止，任期3年

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。