公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其 ｜和亞智慧科技

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

振邦企業(股)公司代表人：石文機董事

爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠董事

台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶董事

極想投資有限公司

汪乃儀獨立董事

陳良瑞獨立董事

梁晴瀅獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月26日股東常會代表

已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)振邦企業(股)公司代表人：石文機董事

(2)台亞半導體(股)公司代表人:吳蕙伶

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)深圳創兆智能有限公司董事長

香港NS VISION Technology Co Limited 董事長

(2)深圳日亞化學有限公司監察人

上海日亞電子化學有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

深圳創兆智能有限公司：

深圳市龍華區龍華街道華聯社區大浪南路海榮豪苑 1、2 棟二層F10

香港NS VISION Technology Co Limited：香港東區電氣道180號百家利中心

深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室

上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

深圳創兆智能有限公司：設備買賣

香港NS VISION Technology Co Limited：投資控股

深圳日亞化學有限公司：各種螢光體之製造及銷售有關照明器材及照明材料之製造

及銷售有關半導體之製造及銷售一般進出口貿易業務。

上海日亞電子化學有限公司：各種螢光體之製造及銷售有關照明器材及照明材料之製造

及銷售有關半導體之製造及銷售一般進出口貿易業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。