公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事

公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：石文機

董事：陳志忠

董事：黃韋豪

董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財

董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：黃俊達

監察人：陳姻叡

監察人：鐘文宏

4.舊任者簡歷:

董事：石文機/和亞智慧科技(股)公司董事長

董事：陳志忠/和亞智慧科技(股)公司總經理

董事：黃韋豪/和亞智慧科技(股)公司研發副總

董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財/積亞半導體(股)公司董事長

董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：

黃俊達/中華開發資本(股)公司資深協理

監察人：陳姻叡/台亞半導體(股)公司協理

監察人：鐘文宏/鴻海精密(股)公司研發副理

5.新任者職稱及姓名:

董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機

董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠

董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶

董事：極想投資有限公司

獨立董事：汪乃儀

獨立董事：陳良瑞

獨立董事：梁晴瀅

6.新任者簡歷:

董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機(和亞智慧科技(股)公司董事長)

董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠(和亞智慧科技(股)公司總經理)

董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶(台灣日亞化學(股)公司財務長)

董事：極想投資有限公司

獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)公司管理部處長

獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長

獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：振邦企業(股)公司代表人： 石文機 1,350,000股

董事：爾東國際投資有限公司代表人： 陳志忠 600,000股

董事：台亞半導體(股)公司代表人： 吳蕙伶 932,000股

董事：極想投資有限公司 607,000股

獨立董事：汪乃儀 0股

獨立董事：陳良瑞 0股

獨立董事：梁晴瀅 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選董事，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立

董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。