公告本公司114年度股東常會重要決議事項 ｜和亞智慧科技

1.股東會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案及定義本公司基層員工範圍。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過本公司為辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，

原股東全數放棄優先認購權利案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

(8)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

(9)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。