公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)通過修定本公司「取得或處分資產處理程序」（含衍生性商品交易）部分條文案。

(4)通過修定本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修定本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。