公告本公司114年股東常會選任之董事及獨立董事

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：羅慶忠

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：林素麗

監察人 潘燕民

監察人 杜惠芝

4.舊任者簡歷:

錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長

錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長

錸寶科技股份有限公司代表人：羅慶忠，錸德科技股份有限公司總經理

錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩，達振能源股份有限公司執行長

錸寶科技股份有限公司代表人：林素麗，錸德科技股份有限公司襄理

潘燕民：錸德科技股份有限公司副總經理

杜惠芝：錸德科技股份有限公司執行長特助

5.新任者職稱及姓名:

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩

獨立董事 吳至知

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 辛智秀

6.新任者簡歷:

錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長

錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長

錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱，鈺德科技股份有限公司總經理

錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩，達振能源股份有限公司執行長

吳至知：詠齡企業股份有限公司董事

林祖嘉：安可光電股份有限公司獨立董事

辛智秀：新翎企業有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景，17,963,114股

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章，17,963,114股

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱，17,963,114股

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩，17,963,114股

獨立董事 吳至知，0股

獨立董事 林祖嘉，0股

獨立董事 辛智秀，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/6/21

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無