來穎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報B01版

2.報導日期:114/06/30

3.報導內容:儲能系統暨電池模組廠來穎（7816）受惠儲能案場進入建置期，今年前

五月累計營收大增56.58％。第三季仍是案場認列高峰，…營運成長動能續強…

第二季和第三季進入營收認列高峰，營收成長可期，隨著營收規模放大，獲利表現

也將持續提升。…今年電池模組相關業績穩定成長。…目前攜手合作夥伴取得日本

案場，期望最快第四季開始出貨，另外台灣也有其他新案場正在洽談，均可望挹注

明年的營運成長動能。…原有半導體與通訊產業客戶穩定出貨，而交通號誌應用的

UPS出貨更是逐年成長，在六都都有出貨實績，明年營運穩健。…

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測資訊，本公司

實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準，特此澄清。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一三年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：羅慶忠

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：林素麗

監察人 潘燕民

監察人 杜惠芝

4.舊任者簡歷:

錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長

錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長

錸寶科技股份有限公司代表人：羅慶忠，錸德科技股份有限公司總經理

錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩，達振能源股份有限公司執行長

錸寶科技股份有限公司代表人：林素麗，錸德科技股份有限公司襄理

潘燕民：錸德科技股份有限公司副總經理

杜惠芝：錸德科技股份有限公司執行長特助

5.新任者職稱及姓名:

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩

獨立董事 吳至知

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 辛智秀

6.新任者簡歷:

錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長

錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長

錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱，鈺德科技股份有限公司總經理

錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩，達振能源股份有限公司執行長

吳至知：詠齡企業股份有限公司董事

林祖嘉：安可光電股份有限公司獨立董事

辛智秀：新翎企業有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景，17,963,114股

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章，17,963,114股

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱，17,963,114股

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩，17,963,114股

獨立董事 吳至知，0股

獨立董事 林祖嘉，0股

獨立董事 辛智秀，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/6/21

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:葉垂景

4.舊任者簡歷:來穎科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:葉垂景

6.新任者簡歷:來穎科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿114年股東常會董事全面改選

9.新任生效日期:114/6/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事 吳至知

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 辛智秀

6.新任者簡歷:

吳至知：詠齡企業股份有限公司董事

林祖嘉：安可光電股份有限公司獨立董事

辛智秀：新翎企業有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

設置委員會委任

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事

組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

委員 李靖文

委員 辛智秀

委員 洪順慶

4.舊任者簡歷:

李靖文：晶英南部區域副總裁暨台南晶英總經理

辛智秀：新翎企業有限公司總經理

洪順慶：一詮精密工業股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事 吳至知

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 辛智秀

6.新任者簡歷:

吳至知：詠齡企業股份有限公司董事

林祖嘉：安可光電股份有限公司獨立董事

辛智秀：新翎企業有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/28~114/06/21

10.新任生效日期:114/06/27

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉垂景

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞恩

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：葉丞凱

獨立董事 吳至知

獨立董事 林祖嘉

獨立董事 辛智秀

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決結果照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事 錸寶科技股份有限公司代表人：王鼎章

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:力錸光電科技(揚州)公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:揚州市揚子江南路9號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:太陽能模組製造銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

(更正每股盈餘)公告本公司113年度合併財務報告業經提報董事會通過

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,703,587

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305,638

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,366

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118,828

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,436

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,278

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.76

11.期末總資產(仟元):2,039,909

12.期末總負債(仟元):1,248,580

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):791,329

14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,703,587

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305,638

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,366

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118,828

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,436

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,278

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.04

11.期末總資產(仟元):2,039,909

12.期末總負債(仟元):1,248,580

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):791,329

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一三年度營業報告

2、監察人查核一一三年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

1、一一三年度營業報告書及財務報表案

2、一一三年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」部分條文案

2、「董事及監察人選任程序」更名暨修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議民國113年度盈餘分派案

1.董事會決議日期:114/03/07

2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利NT$57,403,191元，約每股NT$2.2956元。

3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/12

2.減資緣由:因有剩餘資金，決議用以退還股東股款。

3.減資金額:新台幣141,000,000元

4.消除股份:14,100,000股

5.減資比率:36.06%

6.減資後實收資本額:新台幣250,057,950元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/02/13

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況。

1.事實發生日:114/01/09

2.發生緣由:

(1)召開法人說明會之日期：114/01/09

(2)召開法人說明會之時間：14 時 00 分

(3)召開法人說明會之地點：晶華酒店（台北市中山北路二段39巷3號4樓 第五貴賓廳）

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明

本公司營運概況。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。