公告本公司一一四年股東常會重要決議事項 ｜施吉生技應材

1.事實發生日:114/06/30

2.發生緣由:一一四年股東常會

一、股東常會日期:114年6月30日

二、重要決議事項:

(1)通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司一一三年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(5)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」暨部份條文修訂案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(9)完成選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)案。

(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。