公告本公司114年股東常會改選董事監察人當選名單(補充)

1.發生變動日期:114/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:莊侑頲 /凱納股份有限公司董事

董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛 /凱納股份有限公司董事

董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀 /凱納股份有限公司董事

董事:羊驄投資股份有限公司 代表人:?榆政 /凱納股份有限公司董事

董事:華強投資股份有限公司 代表人:陳柏翰 /凱納股份有限公司董事

監察人:北科之星創業投資股份有限公司 代表人:曾柏諭 /凱納股份有限公司監察人

監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和 /凱納股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:莊侑頲 /凱納股份有限公司董事

董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛 /凱納股份有限公司董事

董事:李志豪 /文藝復興AI資產管理公司營運長

董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀 /凱納股份有限公司董事

董事:張克銘 /凱納股份有限公司營運處長

監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和 /凱納股份有限公司監察人

監察人:陳泳仁

4.異動原因:任期屆滿，全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:莊侑頲: 210,000股

董事:華盛國際投資股份有限公司 代表人:林翰飛: 300,000股

董事:李志豪: 200,000股

董事:台灣集富一號創業投資有限合夥 代表人:李貞觀: 1,800,000股

董事:張克銘: 140,000股

監察人:誠信和投資股份有限公司 代表人:柯穎和: 260,334股

監察人:陳泳仁: 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/19~114/06/29

7.新任生效日期:114/6/30

8.同任期董事變動比率:40%

9.其他應敘明事項:

(1)董事:莊侑頲選任時持有股數原為353,419股，6/6經金管會核准現增撤銷後，

持有210,000股。

(2)本公司第四屆董事及監察人任期於114年1月18日已屆滿，經本公司114年

第一次董事會決議，延長第四屆董監事職務至114年股東常會全面改選第五屆

董監事就任時為止。