公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜智新生技*

1.臨時股東會日期:114/07/18

2.重要決議事項:

(一)討論事項:

(1)通過修正本公司「公司章程」案。

(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。

(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(二)選舉事項:

(1)增選本公司三席獨立董事案。

(三)其他事項:

(1)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。