公告本公司一一四年第一次股東臨時會決議解除第十二屆新任董事(

公告本公司一一四年第一次股東臨時會決議解除第十二屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/07/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)許國基/董事長暨執行長

(2)翁銘章/獨立董事

(3)杜怡慧/獨立董事

(4)陸巧雲/獨立董事

(5)林康婷/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)許國基/越南普惠醫療工藝責任有限公司董事長/東大發資產管理(股)公司董事長

越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司董事長/高大科技(股)公司法人董事長代表人

(2)翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授/台灣肥料(股)公司獨立董事

(3)杜怡慧/耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理

(4)陸巧雲/謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師

(5)林康婷/祥業聯合會計師事務所合夥會計師/德英生物科技(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決通過，表決結果

如下:(表決時出席股東表決權數42,602,273權(含電子投票權數228,876權及已扣除

公司法第一九七條之一無表決權數1,379,592權):

贊成表決權數:42,516,453 占出席總表決權數99.79%

反對表決權數:37,646 占出席總表決權數0.08%

棄權及未投票表決權數:48,174 占出席總表決權數0.11%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。