公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 ｜王子製藥

1.發生變動日期:114/08/06

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

程運瑤

鄭欽華

陶德斌

6.新任者簡歷:

程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:配合董事全面改選，董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17

10.新任生效日期:114/08/06

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期自114年8月6日起至117年6月18日，

與本屆董事會任期截止日相同。