公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事 |禾榮科技

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:114/08/26

2.公司名稱:禾榮科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資，發行普通股

15,798,000股，每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣

157,980,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年08月07

日臺證上一字第1140014276號函核准申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數

10.001266%，計1,580,000股由員工認購，其餘計14,218,000股全數

提撥公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定

人認購之。

三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%

公開申購配售方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國

證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日

其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均

數之七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新台幣582.52元，依投標

價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。而公開申購承

銷價，以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最

低承銷價格之1.03倍為上限，故暫定承銷價格為每股新台幣600元。

四、本次現金增資認股之繳款期間:

(1)競價拍賣期間：114年08月29日至114年09月02日

(2)公開申購期間：114年09月03日至114年09月05日

(3)員工認股繳款日期：114年09月09日至114年09月10日

(4)公開申購扣款日期：114年09月08日

(5)競價拍賣扣款日期：114年09月09日

(6)特定人認股繳款日期：114年09月11日

(7)增資基準日：114年09月11日

五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。