公告本公司設立第一屆審計委員會 |政美應用

1.事實發生日:114/08/27

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體新任獨立董事成立第一屆審計委員會。

3.因應措施:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：楊千　國立陽明交通大學管理學院兼任教授

獨立董事：彭明秀　海驊投資有限公司董事/執行長

獨立董事：葉維焜　立捷電子股份有限公司董事長

獨立董事：莊柏年　工業技術研究院特聘研究

(4)異動原因:全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期:不適用。

(6)新任生效日期：114/08/27~117/08/26。

4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會，並由全體

獨立董事組成，負責執行監察人職權。