公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 |政美應用

1.事實發生日:114/08/27

2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

(一) 討論暨選舉事項

1.通過修訂本公司「公司章程」案。

2.通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。

3.通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，

並請原股東全數放棄優先認股權利案。

4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

9.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

董事：蔡政道/本公司董事長

董事：陳五福/本公司董事

董事：大鵰投資股份有限公司/本公司董事

獨立董事：楊千　國立陽明交通大學管理學院兼任教授

獨立董事：彭明秀　海驊投資有限公司董事/執行長

獨立董事：葉維焜　立捷電子股份有限公司董事長

獨立董事：莊柏年　工業技術研究院特聘研究

10.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。