公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董 |耐特科技材料

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳勳森

(2)董事：陳宇涵

(3)董事：李國同

(4)董事：呂芳榕

(5)董事：林素慧

(6)監察人：王振保

(7)監察人：夏智慧

4.舊任者簡歷:

(1)陳勳森：本公司董事長

(2)陳宇涵：本公司總經理

(3)李國同：本公司董事

(4)呂芳榕：康達會計師事務所所長

(5)林素慧：本公司財務長

(6)王振保：本公司監察人

(7)夏智慧：本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳勳森

(2)董事：陳宇涵

(3)董事：陳寶勳

(4)獨立董事：林秀蓮

(5)獨立董事：周後傑

(6)獨立董事：鄭明松

(7)獨立董事：張信閎

6.新任者簡歷:

(1)陳勳森：本公司董事長

(2)陳宇涵：本公司總經理

(3)陳寶勳：上海子公司總經理

(4)林秀蓮：曾任行政院-法規會主任委員

(5)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事

(6)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長

(7)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 陳勳森：4,884,079股

(2) 陳宇涵：706,615股

(3) 陳寶勳：1,276,068股

(4) 林秀蓮：0股

(5) 周後傑：0股

(6) 鄭明松：0股

(7) 張信閎：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

114/05/23 ~ 117/05/22

11.新任生效日期:114/09/09

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。