公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ｜超秦企業

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/09/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：英秦投資(股)公司 代表人：卓靖倫

董事：英秦投資(股)公司 代表人：陳以文

董事：英秦投資(股)公司 代表人：吳興松

董事：瑞秦投資(股)公司 代表人：林麗玲

董事：瑞秦投資(股)公司 代表人：陳建利

監察人：立秦投資(股)公司 代表人：黃序魁

監察人：立秦投資(股)公司 代表人：陳潮宗

4.舊任者簡歷:

董事英秦投資(股)公司代表人卓靖倫：超秦企業(股)公司董事長

董事英秦投資(股)公司代表人陳以文：超秦企業(股)公司董事

董事英秦投資(股)公司代表人吳興松：超秦企業(股)公司副總經理

董事瑞秦投資(股)公司代表人林麗玲：揚秦國際企業(股)公司總經理

董事瑞秦投資(股)公司代表人陳建利：超秦企業(股)公司總經理

監察人立秦投資(股)公司代表人黃序魁：揚秦國際企業(股)公司副總經理

監察人立秦投資(股)公司代表人陳潮宗：揚秦國際企業(股)公司協理

5.新任者職稱及姓名:

董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫

董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：陳以文

董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：林麗玲

董事：陳建利

獨立董事：劉炳陽

獨立董事：李典穎

獨立董事：張啟聖

6.新任者簡歷:

董事榮機投資有限公司代表人卓靖倫：超秦企業(股)公司董事長

董事癸鐺投資(股)公司代表人陳以文：超秦企業(股)公司董事

董事癸鐺投資(股)公司代表人林麗玲：揚秦國際企業(股)公司總經理

董事陳建利：超秦企業(股)公司總經理

獨立董事劉炳陽：碁富食品(股)公司總經理特助

獨立董事李典穎：宸穎律師事務所主持律師

獨立董事張啟聖：中國文化大學動物科學系副教授兼系主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：榮機投資有限公司 代表人：卓靖倫 / 3,034,711股

董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：陳以文 / 6,966,166股

董事：癸鐺投資(股)公司 代表人：林麗玲 / 6,966,166股

董事：陳建利 / 70,438股

獨立董事：劉炳陽 / 0股

獨立董事：李典穎 / 0股

獨立董事：張啟聖 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/02~117/05/01

11.新任生效日期:114/09/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無