超秦企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期：114/07/18

2.股東臨時會召開日期：114/09/26

3.股東臨時會召開地點：超秦企業股份有限公司(桃園市桃園區永安路1061號4樓會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定公司治理相關辦法案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/08/28

11.停止過戶截止日期：114/09/26

12.其他應敘明事項：(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(1)自民國114年8月18日起至民國114年8月28日17時止。

(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明

被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，

請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址

及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理

提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，

並以掛號函件寄達。)

(3)受理地點為本公司超秦企業股份有限公司

（地址：桃園市桃園區永安路1061號）。

(二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年9月11日至

114年9月23日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:卓靖倫

4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:陳建利

6.新任者簡歷:本公司總管理處協理暨財務主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:114/07/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:114/07/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建利/本公司總管理處協理暨財務主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:何詩俊/本公司會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/07/18

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/13

2.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：114年6月13日(星期五)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店 二樓宴會廳

(地址：台北市大安區敦化南路二段201號)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運成果及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於法說會後至公開資訊觀測站之法人說明

會一覽表或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。