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超秦企業 公司公告
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/09/262.重要決議事項:一、討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過本公司初次上市（櫃…
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:114/09/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董…
公告本公司董事會決議選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:卓靖倫4.舊任者簡歷:超秦企業(股)公司董事長5.新任者姓名:卓靖倫6.新任者簡歷:超秦…
公告本公司第二屆薪酬委員會名單
1.發生變動日期:114/09/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)委員 劉炳陽(2)委員 李典穎(3)委員 張啟聖4.舊任者簡歷:(1)委員劉炳陽:碁富食品(股)公司總經理特…
公告本公司第一屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/09/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事 劉炳陽(2)獨立董事 李典穎(3)獨立董事 張啟聖6.…
公告本公司第一屆永續發展委員會委員名單
1.發生變動日期:114/09/262.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)卓靖倫(2)劉炳陽(3)李典穎(4)張啟聖(5)陳建利6.新…
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.…
更正本公司114年6月背書保證明細表資訊
1.事實發生日:114/08/062.公司名稱:超秦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:114年6月背書保證資訊誤植，進行更正。6.更…
本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告
1.董事會決議日期：114/07/182.股東臨時會召開日期：114/09/263.股東臨時會召開地點：超秦企業股份有限公司(桃園市桃園區永安路1061號4樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:卓靖倫4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理5.新任者姓名:陳建利6.新任者簡歷:本公司總…
公告本公司財務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2…
本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:114/06/132.發生緣由:本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：114年6月13日(星期五)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)…
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