全面改選本公司董事(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一 ｜旭誼工程

1.發生變動日期:114/09/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：

(1)鄧在國

(2)葉尚錞

(3)智聯服務股份有限公司法人代表人：郭劍成

(4)智聯服務股份有限公司法人代表人：施宣輝

(5)智聯服務股份有限公司法人代表人：韓政達

監察人：

(1)陳玉玲

(2)齊祖杰

4.舊任者簡歷:

董 事：

(1)鄧在國/旭誼工程股份有限公司董事長

(2)葉尚錞/旭誼工程股份有限公司董事

(3)智聯服務股份有限公司法人代表人：郭劍成

/旭誼工程股份有限公司董事

(4)智聯服務股份有限公司法人代表人：施宣輝

/旭誼工程股份有限公司董事

(5)智聯服務股份有限公司法人代表人：韓政達

/旭誼工程股份有限公司董事

監察人：

(1)陳玉玲/旭誼工程股份有限公司監察人

(2)齊祖杰/旭誼工程股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董 事：

(1)鄧在國

(2)葉尚錞

(3)智聯服務股份有限公司

獨立董事：

(1)吳惠蘭

(2)蔡政勳

(3)吳聖欽

(4)賴冠攸

6.新任者簡歷:

董 事：

(1)鄧在國

/旭誼工程股份有限公司董事長

(2)葉尚錞

/旭誼工程股份有限公司董事

(3)智聯服務股份有限公司

/旭誼工程股份有限公司董事/宏碁創達股份有限公司董事

獨立董事：

(1)吳惠蘭/億鴻系統科技股份有限公司法人股東指派自然人董事

(2)蔡政勳/政朋科技股份有限公司董事長

(3)吳聖欽/吳聖欽律師事務所主持律師

(4)賴冠攸/冠昇會計師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿進行全面改選

8.異動原因:

任期屆滿進行全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：

(1)鄧在國/173,564股

(2)葉尚錞/173,564股

(3)智聯服務股份有限公司/3,315,114股

獨立董事：

(1)吳惠蘭/0股

(2)蔡政勳/0股

(3)吳聖欽/0股

(4)賴冠攸/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/16~114/09/15

11.新任生效日期:114/09/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，

並設置審計委員會以取代監察人制度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。