公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜旭誼工程

1.臨時股東會日期:114/09/26

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)：增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南道德行為準則報告

(2)：增訂道德行為準則

(3)：增訂永續發展實務守則

二、選舉事項：

(1)：全面改選董事七席(含四席獨立董事)

董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：鄧在國

董事：葉尚錞

董事：智聯服務股份有限公司

獨立董事：吳惠蘭

獨立董事：蔡政勳

獨立董事：吳聖欽

獨立董事：賴冠攸

三、討論事項：

(1)：通過修訂本公司章程討論案

(2)：通過申請本公司股票上櫃討論案

(3)：通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購

討論案

(4)：通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

3.其它應敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。