公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ｜豊漁

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長：朱雨延理

(2)董 事：初魚投資有限公司 代表人：童琬諭

(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平

(4)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：蕭伊雲

(5)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭

(6)監察人：何彥儒

(7)監察人：鄭建榮

4.舊任者簡歷:

(1)董事長：朱雨延理，豊漁股份有限公司 董事長

(2)董 事：初魚投資有限公司 代表人：童琬諭，豊漁股份有限公司 董事

(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平，豊漁股份有限公司 董事

(4)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：蕭伊雲，豊漁股份有限公司 董事

(5)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭，豊漁股份有限公司 董事

(6)監察人：何彥儒，盈科實業股份有限公司 董事長

(7)監察人：鄭建榮，柏翠有限公司 負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：朱雨延理

(2)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭

(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平

(4)董 事：何彥儒

(5)獨立董事：Aaron tan wei Cheng

(6)獨立董事：侯昱帆

(7)獨立董事：鄭揚龍

6.新任者簡歷:

(1)董 事：朱雨延理，豊漁股份有限公司 董事長

(2)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭，豊漁股份有限公司 董事

(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平，豊漁股份有限公司 董事

(4)董 事：何彥儒，盈科實業股份有限公司 董事長

(5)獨立董事：Aaron tan wei Cheng，Trusty Cars Pte Ltd Group CEO

(6)獨立董事：侯昱帆，一凡聯合會計師事務所 所長

(7)獨立董事：鄭揚龍，祥億汽車貨運股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任(提前全面改選)

8.異動原因:114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會取代監察人

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：朱雨延理，350,000股

(2)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭，1,372,000股

(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平，7,400,000股

(4)董 事：何彥儒，593,000股

(5)獨立董事：Aaron tan wei Cheng，0股

(6)獨立董事：侯昱帆，0股

(7)獨立董事：鄭揚龍，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/02-116/12/01

11.新任生效日期:114/09/30

12.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。