豊漁公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管

2.發生變動日期:114/11/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾祥湧/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:翁瑞燦/本公司董事長特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整(原發言人、財務主管及會計主管曾祥湧將於114/11/10辭職)

7.生效日期:114/11/05

8.其他應敘明事項:

新任發言人、財務主管、會計主管之任命，待近期董事會決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、財務主管及會計主管

2.發生變動日期:114/11/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾祥湧/本公司財務長

4.新任者姓名、級職及簡歷:翁瑞燦/本公司董事長特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/11/05

8.其他應敘明事項:

新任發言人、財務主管、會計主管之任命，待近期董事會決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/11/05

2.公司名稱:豊漁股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/11/03取得臺北市政府衛生局北市衛食藥字第1143043804號函文辦理

，准予自文到之即日起復業。

6.因應措施:

本公司旗下「牛喜壽喜燒．水炊鍋」南西店進行自主清潔、消毒作業與優化作業流程，

並於114/11/07正式復業。本公司將持續採行具體行動，提供消費者安心的用餐環境。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日：114/10/23

2.事實發生主體：本公司

3.發生緣由(事件說明)：本公司旗下「牛喜壽喜燒．水坎鍋」新光三越南西店疑似食安疑慮，已於

114年10月23日停業，直至查明原因。

4.處理過程：該門店已於114年10月23日停業，直至查明原因。

5.處分情形：衛生局通知暫停營業,至審查通過為止。

6.是否遭裁處罰鍰：否

7.裁罰金額(元)：否

8.預計可能損失或影響：本事件係單一門店個案，故對本公司財務業務尚無重大影響。

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：尚未確定

已投保公共意外責任險，並依約作業。

10.改善情形及未來因應措施：1.該門店已於114年10月23日停業，直至查明原因。

2.本公司已安排餐廳全面消毒,針對食材委請SGS檢驗。

3.本公司將遵循衛生局規定,盡速完成各項改善措施及未來預防措施。

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否

12.其他應述明事項：對於本次事件,本公司致上最誠摯歉意。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/09/30

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(6)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(7)本公司改選董事案，當選名單如下：

董　　事：朱雨延理

董　　事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭

董　　事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平

董　　事：何彥儒

獨立董事：Aaron tan wei Cheng

獨立董事：侯昱帆

獨立董事：鄭揚龍

(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長：朱雨延理

(2)董 事：初魚投資有限公司 代表人：童琬諭

(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平

(4)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：蕭伊雲

(5)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭

(6)監察人：何彥儒

(7)監察人：鄭建榮

4.舊任者簡歷:

(1)董事長：朱雨延理，豊漁股份有限公司 董事長

(2)董 事：初魚投資有限公司 代表人：童琬諭，豊漁股份有限公司 董事

(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平，豊漁股份有限公司 董事

(4)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：蕭伊雲，豊漁股份有限公司 董事

(5)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭，豊漁股份有限公司 董事

(6)監察人：何彥儒，盈科實業股份有限公司 董事長

(7)監察人：鄭建榮，柏翠有限公司 負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：朱雨延理

(2)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭

(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平

(4)董 事：何彥儒

(5)獨立董事：Aaron tan wei Cheng

(6)獨立董事：侯昱帆

(7)獨立董事：鄭揚龍

6.新任者簡歷:

(1)董 事：朱雨延理，豊漁股份有限公司 董事長

(2)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭，豊漁股份有限公司 董事

(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平，豊漁股份有限公司 董事

(4)董 事：何彥儒，盈科實業股份有限公司 董事長

(5)獨立董事：Aaron tan wei Cheng，Trusty Cars Pte Ltd Group CEO

(6)獨立董事：侯昱帆，一凡聯合會計師事務所 所長

(7)獨立董事：鄭揚龍，祥億汽車貨運股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任(提前全面改選)

8.異動原因:114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會取代監察人

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：朱雨延理，350,000股

(2)董 事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭，1,372,000股

(3)董 事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平，7,400,000股

(4)董 事：何彥儒，593,000股

(5)獨立董事：Aaron tan wei Cheng，0股

(6)獨立董事：侯昱帆，0股

(7)獨立董事：鄭揚龍，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/02-116/12/01

11.新任生效日期:114/09/30

12.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:因全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/09/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：豊漁投資有限公司 代表人：李佳旭

(2)董事：初魚投資有限公司 代表人：稗田良平

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提，解除新任董事之競業禁止限制

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:無

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:朱雨延理

4.舊任者簡歷:豊漁股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:朱雨延理

6.新任者簡歷:豊漁股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(提前全面改選)

8.異動原因:

114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，董事會推選由朱雨延理董事長續任。

9.新任生效日期:114/09/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/09/30

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)薪酬委員：Aaron tan wei Cheng

(2)薪酬委員：侯昱帆

(3)薪酬委員：鄭揚龍

4.舊任者簡歷:

(1)薪酬委員：Aaron tan wei Cheng，Trusty Cars Pte Ltd Group CEO

(2)薪酬委員：侯昱帆，一凡聯合會計師事務所 所長

(3)薪酬委員：鄭揚龍，祥億汽車貨運股份有限公司 副總經理

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：Aaron tan wei Cheng

(2)獨立董事：侯昱帆

(3)獨立董事：鄭揚龍

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：Aaron tan wei Cheng，Trusty Cars Pte Ltd Group CEO

(2)獨立董事：侯昱帆，一凡聯合會計師事務所 所長

(3)獨立董事：鄭揚龍，祥億汽車貨運股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任(提前全面改選)

8.異動原因:

114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，故重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/09~116/12/01

10.新任生效日期:114/09/30

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/09/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：Aaron tan wei Cheng

(2)獨立董事：侯昱帆

(3)獨立董事：鄭揚龍

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：Aaron tan wei Cheng，Trusty Cars Pte Ltd Group CEO

(2)獨立董事：侯昱帆，一凡聯合會計師事務所 所長

(3)獨立董事：鄭揚龍，祥億汽車貨運股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/09/30

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):489,201

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,972

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-18,923

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-21,118

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-16,174

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-16,292

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.61

11.期末總資產(仟元):912,099

12.期末總負債(仟元):547,793

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,306

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/04

2.公司名稱:豊漁股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/08/04

(2)董事會預計召開日期:114/08/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：

114年第二季財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:遠見雜誌

2.報導日期:114/06/25

3.報導內容:

遠見雜誌114/06/25刊載內容有關「今年目標營收成長兩位數、稅後成長超過5％

，有信心轉盈。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

純為媒體善意之臆測，並非本公司發布之訊息，特此澄清。有關本公司之財務及

業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/20

2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：114年06月24日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：華山1914文創產業園區 西5-1館、西5-2館

(台北市中正區八德路一段1號)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容： 內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。