公告本公司114年第一次股東臨時會增選獨立董事

1.發生變動日期:114/10/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：張志信

獨立董事：吳嘉哲

獨立董事：劉鈞豪

獨立董事：簡佩勳

6.新任者簡歷:

獨立董事：張志信/上海和輝光電股份有限公司採購總監

獨立董事：吳嘉哲/國立中興大學機械工程學系教授

獨立董事：劉鈞豪/劉鈞豪律師事務所所長

獨立董事：簡佩勳/鴻淵聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：張志信/0股

獨立董事：吳嘉哲/0股

獨立董事：劉鈞豪/0股

獨立董事：簡佩勳/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29 ~ 117/05/28

11.新任生效日期:114/10/01

12.同任期董事變動比率:增選獨董，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:增選獨董，故不適用

14.同任期監察人變動比率:增選獨董，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。