公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜騏億鑫科技

1.臨時股東會日期:114/10/01

2.重要決議事項:

一、討論事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程

序」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過更名及修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」條文案。

(3)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」條文案。

二、選舉事項:通過增選獨立董事四席案。

三、其他議案:通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。