本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜 ｜益材科技

1.事實發生日:114/10/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相

關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/10/31

二、股東臨時會召開日期：114/12/18上午10時

三、股東臨時會召開地點：嘉義縣朴子市新庄里馬稠後園區十

七路123號(本公司會議室)

四、召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：114年11月19日~114年12月18日。

六、股票最後過戶日：114年11月18日。

七、股東臨時會召集事由：

(一)報告事項：

(1)訂定公司治理相關之重要規章：「誠信經營守則」、「誠

信經營作業程序及行為指南」、「董事、監察人及經理人道德

行為準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」

。

(二)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司申請股票上櫃案。

(3)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請

原股東全數放棄優先認股權利案。

(三)選舉事項：

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

(四)其他議案：

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

4.其他應敘明事項:

本次股東臨時會未發放紀念品。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。