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益材科技 (公) 公司公告
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:114/12/192.發生緣由:(1)人員變動別：會計主管(2)發生變動日期：114/12/19(3)舊任者姓名、級職及簡歷：吳舒庭/益材科技股份有限公司會計主管(4)新任者姓名、級…
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:114/12/182.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項(一) 討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過本公司申請股票上櫃案。(3)通過本…
公告本公司全面改選董事
1.發生變動日期:114/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事：翁冠群/本公司董事長董事：周家瑜/本公司董事董事：翁冠文/本公司董事董事：蔡佳良/本公司董事董事：全球創業投資股份有限公司/本公司董事…
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案1.股東會決議日:114/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：翁冠群董事：翁冠文董事：周家瑜董事…
公告本公司法人董事兆豐國際商業銀行股份有限公司指派代表人
1.發生變動日期:114/12/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:楊志遠/兆豐國際商業銀行(股)公司投資處處長4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:2,000…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:114/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:翁冠群舊任者簡歷:益材科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:翁冠群新任者簡歷:…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:114/12/182.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓…
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.事實發生日:114/12/182.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體新任獨立董事成立第一屆審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)…
公告本公司114年度現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:114/12/032.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告。3.因應措施:本公司114年度現金增資發行新股4,750,000股，每股認購價格新台幣60元，總計募集資金新…
公告本公司114年現金增資股款催繳
1.事實發生日:114/11/282.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年11月28日截止，惟仍有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。3.因應措施:(1)依公司…
公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二
公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:114/11/282.發生緣由:(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。(2…
本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:114/10/312.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：114/10/31二、股東臨時會召開日期：114/12/18上午…
公告本公司114年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
1.事實發生日:114/10/312.發生緣由:本公司於114年09月01日經董事會決議通過，辦理現金增資發行新股關事宜4,750,000股，每股面額10元，總額新台幣47,500,000元。3.因…
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