公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事十席(含獨立董

公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事十席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期: 114/11/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：智煜股份有限公司代表人詹家榮/本公司董事長

董事：智煜股份有限公司代表人詹煜碩/本公司董事

董事：胤盛股份有限公司代表人詹閎賓/本公司董事

董事：胤盛股份有限公司代表人詹易楷/本公司董事

董事：得順股份有限公司代表人詹逢琳/本公司董事

董事：得順股份有限公司代表人詹雅秀/本公司董事

監察人：陳信甫

監察人：趙元祥

3.新任者姓名及簡歷:

董事：智煜股份有限公司代表人詹家榮/本公司董事長

董事：智煜股份有限公司代表人詹煜碩/本公司董事

董事：胤盛股份有限公司代表人詹金城/本公司董事

董事：胤盛股份有限公司代表人陳玉玲/本公司董事

董事：得順股份有限公司代表人詹金樑/本公司董事

董事：得順股份有限公司代表人邱榮裕/本公司董事

獨立董事：楊坤德　德記機電技術有限公司/電機技師

獨立董事：劉文忠　振大環球股份有限公司/財會處執行副總

獨立董事：王獻堂　冠呈能源環控有限公司/總經理

獨立董事：許杏宜　海能風力發電股份有限公司/獨立董事

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4.異動原因:本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事四席）

5.新任董事選任時持股數:

法人董事：胤盛股份有限公司 6,280,000股

法人董事：得順股份有限公司 7,000,000股

法人董事：智煜股份有限公司 6,462,000股

獨立董事：楊坤德先生　0股

獨立董事：劉文忠先生　0股

獨立董事：王獻堂先生　0股

獨立董事：許杏宜女士　0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/12~117/06/11

7.新任生效日期:114/11/17

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法

第14條之4規定取代監察人職務。