本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：114/11/26

2.股東臨時會召開日期：115/01/19

3.股東臨時會召開地點：新北市中和區中和路366號10樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：制定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程

序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他討論事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/12/21

11.停止過戶截止日期：115/01/19

12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。