科明儀器公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期：114/11/26

2.股東臨時會召開日期：115/01/19

3.股東臨時會召開地點：新北市中和區中和路366號10樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：制定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程

序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他討論事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/12/21

11.停止過戶截止日期：115/01/19

12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人及代理發言人

2.發生變動日期:114/11/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發　言　人：陳昱逢　本公司總經理特助

代理發言人：葉雅婷　本公司財會經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/11/26

8.其他應敘明事項:任命案業經114年11月26日董事會通過

1.事實發生日:114/11/17

2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：114年11月18日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14點30分

(3)召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店B1樓大都會廳

(臺北市大安區敦化南路二段201號)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司營運及財務概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。