公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/01/19

2.重要決議事項:

(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂，並更名為

「董事選任程序」案。

(3)通過本公司全面改選董事及獨立董事案，新任董事當選名單如下:

董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢

董事：林士堯

董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲

董事：蘇盈瑾

獨立董事：郭維裕

獨立董事：謝明慧

獨立董事：Alex Chunhsien Liu

獨立董事：陳瑋

(4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。