公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:112/12/282.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)訂定薪資報酬委員會113年度工作計劃案。(2)審議本公司內部人年終獎金發放案。(3)審議本公司內部人年度調薪案。(4)本公司113年度營運計劃暨預算案。(5)本公司113年度稽核計劃。(6)銀行額度案。(7)投保董事及經理人責任險。(8)本公司民國113年度簽證會計師獨立性及公費案。(9)資金貸予子公司案。(10)背書保證案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無