更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容

1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容3.因應措施:(1)a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席獨立董事。/第5頁b.更正後內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四席獨立董事）。/第5頁(2)a.更正內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁b.更正後內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁(3)a.更正內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會二十日前或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。/第28頁b.更正後內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。/第28頁(4)a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席獨立董事。/第3頁b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四席獨立董事）。/第3頁(5)a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊