公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:112/10/252.公司名稱:惠民實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司推選董事長案。(2)通過委任獨立董事為本公司第一屆審計委員案。(3)通過委任本公司第二屆薪資報酬委員案。(4)通過與國立台灣大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。