公告本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/10/252.重要決議事項:(1)討論事項:通過本公司申請股票上櫃討論案。(2)討論事項:通過修訂「公司章程」案。(3)討論事項:通過訂定「董事選任程序」案。(4)討論事項:通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)討論事項:通過修訂「背書保證作業程序」案。(6)討論事項:通過訂定「股東會議事規則」案。(7)選舉事項:全面改選董事9席（含獨立董事4席）案，當選名單如下:A.董事：樂群投資有限公司(法人代表人：楊仁彰)。B.董事：樂群投資有限公司(法人代表人：馮祺正)。C.董事：葉正吉。D.董事：吳庭樂。E.董事：許淑惠。F.獨立董事:林正芳。G.獨立董事:荷世平。H.獨立董事:高傳盛。I.獨立董事:王瑞賓。(8)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。