鴻華先進董事會決議召開本公司112年第2次股東臨時會公告

1.事實發生日:112/09/082.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第2次股東臨時會之相關事宜一、董事會決議日期：112/09/08二、股東會召開日期：112/10/17 上午9點整三、股東會召開地點：新北市新店區寶高路26號四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由(一)討論事項：一、本公司「公司章程」修訂案二、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案三、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案四、本公司「背書保證作業程序」修訂案五、本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案六、本公司「股東會議事規則」修訂案七、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案(二)選舉事項：全面改選董事案(三)其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股票停止過戶期間：112年9月18日至112年10月17日(2)股票最後過戶日：112年9月17日。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國112年9月17日適逢假日，故現場過戶請於民國112年9月15日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年9月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑(3)辦理過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02-2371-1658)(4)依公司法第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名獨立董事候選人。獨立董事提名人數，不得超過本次股東臨時會應選獨立董事名額4席(5)受理期間：自112年9月9日至112年9月19止（以112年9月19日下午4點以前寄或送達為準）(6)受理方式：採書面方式(7)受理處所：鴻華先進科技股份有限公司總經理辦公室(新北市新店區中興路三段3號8樓)(8)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股務代理部」洽詢