公告本公司民國112年第二次股東臨時會召開時間、 地點及相關事宜

1.董事會決議日期:112/09/012.股東臨時會召開日期:112/10/193.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部分條文案。(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1) 選任本公司獨立董事四席案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任獨立董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/09/2012.停止過戶截止日期:112/10/1913.其他應敘明事項:1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。2.本次股東會應選獨立董事4席，凡有意提名之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，於112年9月14日下午4時前送達【郵寄者以受理期間內寄達為憑，以掛號函件寄送】本公司，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。3.受理股東提名作業流程：(1)受理提名期間：民國112年9月5日至112年9月14日，每日上午9時至下午4時止。(2)受理提名處所：新北市中和區立德街77號3樓(博來科技股份有限公司財會部)。4.股東提名獨立董事候選人應敘明以下資訊：(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式。(2)被提名人資料：候選人類別、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職、持有股數。5.提名獨立董事另依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，檢附下列文件：(1)被提名人最高學歷畢業證書影本。(2)被提名人相關經歷證明文件影本。(3)被提名人符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』之聲明書正本。(4)被提名人身份證明文件影本。(5)被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件。6.除有下列情事之一者外，董事會應將其列入獨立董事候選人名單：(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。(3)提名人數超過應選名額。(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。(5)被提名人不符法定資格。