公告本公司112年股東會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年股東會重要決議事項(1)通過承認本公司111年度決算表冊案(2)通過承認本公司111年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司章程案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案(8)通過新訂「董事選任程序」及作廢原「董事及監察人選任程序」案(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(10)通過本公司董事全面改選案當選名單：愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢豐禧資本有限公司代表人：楊適弘聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達獨立董事樂亦宏獨立董事曹振華獨立董事張恩浩(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無