公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:112/03/152.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(2)111年度營業報告書及財務報表案。(3)111年度盈餘分派案。(4)111年度盈餘分派現金股利案。(5)111年度「內部控制制度聲明書」案。(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。(7)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。(9)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。(10)召集112年股東常會之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。