公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列報告事項、承認事項及討論事項)

1.董事會決議日期:111/04/292.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號 會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(5)本公司累計虧損達實收資本額二分之一案(新增)。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。(2)110年度虧損撥補案(新增)。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案(新增)。(4)修訂本公司「公司章程」案(新增)。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增)。(6)111年辦理私募發行普通股案(新增)。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，擬於111年4月1日至111年4月11日為受理停過時持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。(1)受理提案時間：111年4月1日至111年4月11日止，上午8時30分至下午5時。(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3)電話：04-24521679(3)受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於民國111年4月11日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。