公告本公司111年股東會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/04/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎3.許可從事競業行為之項目:(1)明基三豐醫療器材股份有限公司怡安醫療器材(股)公司 法人董事聯亞國際(股)公司 法人董事明基口腔醫材(股)公司 法人董事明基健康生活(股)公司 法人董事虹韻國際貿易(股)公司 法人董事合躍生活廣場事業(股)公司 法人董事高望投資有限公司 法人董事三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人劉靜怡中英醫療社團法人中英醫院 董事新興醫療社團法人 董事長昕新健康管理顧問股份有限公司 董事寬庭生技股份有限公司 董事長寬福股份有限公司 董事長開明生技股份有限公司 董事頤而康投資股份有限公司 董事長頤而富投資股份有限公司 董事長(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培佳世達科技(股)公司 醫療事業群副總經理明基三豐醫療器材(股)公司 法人副董事長代表人明基透析科技股份有限公司 法人董事長代表人華鋒科技股份有限公司 法人董事長代表人凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人明基健康生活股份有限公司 法人董事長代表人虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 法人董事代表人明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事國韶實業股份有限公司 法人董事代表人泰爾生技股份有限公司 法人董事代表人醫強科技股份有限公司 法人董事代表人上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人高望投資有限公司 法人董事代表人怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 法人董事代表人明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事代表人(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴明基三豐醫療器材股份有限公司 財務長怡安醫療器材股份有限公司 法人監察人聯亞國際股份有限公司 法人董事代表人明基口腔醫材股份有限公司 監察人高望投資有限公司 法人董事長代表人明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人監察人三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人監察人(6)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉福安寬庭生技股份有限公司 監察人寬福股份有限公司 董事新興醫療社團法人 監察人頤而康投資股份有限公司 董事(7)寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎美地合生醫股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:111/04/22-114/04/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)明基三豐醫療器材股份有限公司擔任 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 法人董事代表人明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶擔任 怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 法人董事代表人明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事代表人(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人監察人三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司常州西太湖科技產業園長揚路9號D1號(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元(4)明基醫療器械(上海)有限公司上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室(5)明基生物技術(上海)有限公司上海市浦東新區泰華路613、713號(6)上海費爾特科技有限公司上海市浦東新區泰華路613、713號4幢(7)怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司蘇州工業園區春輝路13號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-醫療器材批發、零售業務(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢(4)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣(5)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售(6)上海費爾特科技有限公司-進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務(7)怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司-醫療器材批發、零售業務等10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無