公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召開股東會事由)

1.事實發生日:111/04/202.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召開股東會事由)3.因應措施:一、董事會決議日期：111/04/20二、股東會召開日期：111/06/14(星期二)上午11時00分三、股東會召開地點：嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號 2樓會議室四、召開股東會事由：(一)報告事項：(1)110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5)健全營運計畫執行情形。(6)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(新增)(7)訂定本公司「永續發展實務守則」案。(新增)(8)訂定本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。(新增)(9)訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)(二)承認事項：(1)本公司110年度財務報表暨營業報告書案。(2)本公司110年度盈虧撥補案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)(4)111年辦理私募發行普通股案。(新增)(四)選舉事項：(1)獨立董事之選舉案。(新增)(五)臨時動議4.其他應敘明事項:一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司股務室(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)二、股票最後過戶日：111年4月15日三、股票停止過戶日：111年4月16日～111年6月14日四、股東提案事宜：(一)受理時間：111年4月1日至111年4月11日止，上午8時30分至下午5時(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967(三)受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於民國111年4月11日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。