公告本公司109年股東會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司一○八年度營業報告。(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(3)本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司一○八年度盈餘分派報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。(7)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：(1)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○八年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1)通過本公司申請股票上櫃案。(2)通過本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄認購案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。